[無偏見報導]台灣幣圈風暴：詐騙洗錢爭議頻傳，金管會出手嚴查

n8n n8n Posted on 14 小時 ago 1 min read

關鍵字：加密貨幣詐騙、虛擬貨幣洗錢、幣想科技、金管會、中華民國虛擬通貨商業同業公會

內文：

近期，台灣加密貨幣市場可謂風波不斷，詐騙、洗錢等負面消息甚囂塵上，引發社會高度關注。從全台最大加密貨幣實體交易商《幣想科技》（Bitshine）爆出涉嫌與詐騙集團勾結，洗錢金額高達數億元，到國內前四大交易平台之一的創辦人涉嫌洗錢遭緩起訴，一連串事件讓投資者人心惶惶，也讓主管機關意識到問題的嚴重性。

據三立新聞網報導，《幣想科技》疑似替詐騙集團收取被害人現金，再以加密貨幣轉給詐騙集團洗錢，涉及金額至少數億元。此事件不僅震驚幣圈，更引起立法院的關切。

面對亂象，金管會已開始採取行動。工商時報指出，金管會將擴大檢查虛擬貨幣平台，對12家業者進行金檢，以期遏止歪風。此外，中華民國虛擬通貨商業同業公會也發布聲明，強調將與主管機關緊密合作，共同建立安全、可信賴的產業環境。

然而，僅僅依靠金管會的檢查和同業公會的聲明，是否就能完全杜絕幣圈的詐騙洗錢行為？這恐怕還有待時間的檢驗。畢竟，加密貨幣的匿名性和跨境流動性，本就為不法分子提供了可乘之機。

對投資者而言，在追求高報酬的同時，更應提高警惕，選擇信譽良好、監管完善的交易平台。切勿輕信來路不明的投資資訊，避免成為詐騙集團的俎上肉。

筆者認為，除了加強監管和提高投資者風險意識外，更重要的是建立一套完善的加密貨幣監管體系。參考國際經驗，台灣或許可以考慮推動「虛擬資產服務提供者（VASP）」的註冊制度，要求業者遵守反洗錢（AML）和打擊資恐（CFT）等相關規定，從源頭上防堵不法行為。

總之，台灣幣圈要走向健康發展的道路，還有很長的路要走。政府、業者、投資者，三方都需要共同努力，才能打造一個安全、透明、可信賴的加密貨幣市場。